İngiltere'nin Hull şehrinde ismi açıklanmayan bir kadın kendisini fuhuş yapmaya zorlayan sevgilisinin elinden kaçmayı başardı. Durumu polise haber veren genç kadının itiraflarındaki fuhuş, şiddet ve kara para aklama detayları tüyler ürpertti.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, gençleri kara para aklamaya karşı uyardı. Şimşek, "Geleceklerini karartmasınlar" dedi.
Yasa dışı bahis üzerinden kara para aklayanlara yönelik bir operasyon daha düzenlendi! 25 ilde düğmeye basıldı, 156 kişi yakalandı.
Avrupa Birliği (AB) kurumları, nakit ödemeleri 10 bin Euro ile sınırlama kararı verdi. Sıklıkla 3 bin ila bin Euro arasında nakit işlem yapan kişilerin kimliği de belirlenecek.
İzmir’in Çeşme ilçesinde, bazı şirketlerin evrak üzerinde ihracat yapılmış gibi göstererek kara para aklama girişiminde bulunduğu yönündeki ihbar üzerine polis operasyon düzenledi. Operasyonda, 4 gümrük memuru ve şirket yetkilisi olarak görülen 2 kişi gözaltına alındı. Bahse konu paranın 1 milyar doların üzerinde olduğu öğrenildi. İşte detaylar...
Kredi kartıyla alışverişte esnaftan alınan komisyon ciddi oranda artınca, bir anda hemen hemen her yerde, alışveriş sonrası IBAN'la ödeme yapma yöntemi uygulanmaya başladı. Restorandan markete, kuaförden berbere kadar pek çok yerde uygulanan bu yöntemle ilgili uzmanlar vatandaşları uyarıyor. Çünkü bu yöntemin kara para aklamada da kullanıldığı ve vatandaşın bir anda kendini kara para aklama olayının içinde, hatta bir soruşturmanın içinde bulabileceği belirtiliyor.
Sosyal medyadaki lüks yaşamlarıyla dikkat çeken ve hakkında birçok haber çıkan Polat çifti, MASAK'ın araştırması sonucu kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarıyla tutuklanmıştı. HaberTürk TV, cezaevindeki Dilan Polat'a avukatı aracılığıyla sorular sordu. Polat, her şeyin iftira olduğunu savunarak, "çok üzülüyorum, artık dayanamıyorum" ifadelerini kullandı. İşte o röportajda sorulan tüm sorular!
Son dönemde sosyal medya fenomenleriyle gündemde olan kara para aklama yöntemlerinde en sık başvurulan adreslerden biri de yasa dışı kumar ve bahis siteleri. Dolandırıcılar sosyal medya grupları kurup kiralık hesap arıyor. Hesabını kiralayıp tuzağa düşenlerden Mustafa Kazan "Dolandırıcı olarak görünen de benim" diyerek sitem etti. Kazan'ın telefonla ulaştığı dolandırıcıların itirafları şok etkisi yaratırken bir tanesi de Kazan'ı "Dolandırılma" diye uyardı.
Son dönemde Türkiye'nin en çok konuştuğu konu fenomenlerin yaptığı işler, mal varlıkları ve kara para aklama iddiaları! Dilan - Engin Polat çiftinin tutuklanmasının ardından çok sayıda fenomen de incelemeye alınmış ve mal varlıklarına el konulmuştu. Feyza Altun, Murat Ağırel ve Emrullah Erdinç'in konuk olduğu Mevzular Açık Mikrofon programında bu konular ele alındı. Salonda söz alan bir kişinin "Fenomenler bebekleri paylaşabilmek için ailelerden 150 bin TL para istediler" sözleri dikkat çekti.
Kripto paraların takibi, vergilendirilmesi ve kullanıcılarının korunmasına yoğunlaşan yeni düzenleme için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın kripto varlıklara yönelik yasal düzenlemeyi yeni yılda Meclis’e getirmesi bekleniyor. Bu konuda ise SPK’ya yetki verileceği ifade ediliyor.
Dilan ve Engin Polat'ın 'kara para' davasına dahil olan ‘Şampiyonlar Ligi’ adıyla paylaşılan fotoğraf karesinde bulunan 12 fenomenle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Başsavcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 12 kişinin şirketlerine kayyum atandı. Öte yandan Özlem ve Tayyar Öz çiftine ait 3 şirkete de kayyum atandı. Geçtiğimiz günlerde aynı isimlerin tüm mal varlıklarına el konulmuştu.
Bir süredir gündemden düşmeyen Dilan-Engin Polat çiftinin tutuklanması hakkında yeni haberler gelmeye devam ediyor. Polat ailesinin mali müşaviri Zümrüt Yerebakan ifadesinde her şeyi tek tek anlattı. İtirafçı olan Yerebakan, naylon fatura miktarının 1 milyar liranın üzerinde olduğunu söyledi.
Sakarya merkezli İstanbul ve Bolu illerinde düzenlenen yasa dışı bahis ve kara para aklama suçlarına ilişkin "Sibergöz" operasyonunda gözaltına alınan 43 şüpheliden 25’i tutuklanarak cezaevine gönderildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, para transferinde kullanılan hesaplarında yaklaşık 3.6 milyar TL işlem hacmi bulunduğunu açıklamıştı.
Uzun süredir Dilan Polat, eşi Engin Polat ve beraberindekiler gündemden düşmüyor. İlk kara para aklama iddialarının ortaya atılmasından önce sosyal medyanın lüks yaşamı, harcamaları, alışverişleri ve olay sözleriyle hakkında çok konuştuğu Dilan Polat artık yürütülen soruşturma ve tutuklanıp gönderildiği cezaevinde yaşadıklarıyla konuşuluyor. Olayda her geçen gün yeni bilgiler ortaya çıkarken dosyanın en çok merak edilen gizli tanığının ifadesine ulaşıldı. 'Halil Falyalı' detayı da dikkat çekti.
Gazeteci Murat Ağırel, Tuzlaspor'un maçlarında satılan bilet fiyatları ile ilgili ilginç detaylar ortaya atmış ve gündemi birdenbire değiştirmişti. Kara para aklama iddiasıyla gündeme gelen bu olaya gazeteci Fatih Altaylı da dahil oldu. Altaylı, "Kara para aklanıyor mu Türkiye'de bilemem ama aklanıyor olabilir. Orada daha garip şeyler de olabilir. Federasyon federasyon olsa bunlar yapılmaz zaten. Futbolcu menajerlerinin bu işlerin içinde olduğunu biliyorum." dedi.
Tüm Türkiye'nin aylardır konuştuğu Dilan Polat - Engin Polat çifti hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Kara para aklama iddiası nedeniyle bir süredir gündemde olan Dilan Polat ve Engin Polat İstanbul’da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. İstanbul merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendiği belirtilirken, Polat çifti ile birlikte 14 şüphelinin gözaltında olduğu öğrenildi.
Nükleer teknoloji ham maddesi ve ekipmanları taşıdığı öne sürülen gemi Türk limanlarına yanaştı ve suç unsuru bulunup bulunmadığı incelendi. "Mv The Giver" adlı geminin İran'a gıda maddesi adı altında kara para aklamaya yönelik ithalat yapacağı konuşuluyordu. Konuyla ilgili Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yaptı. Açıklamada radyoaktiviteyi ölçen cihazlar ile gerçekleştirilen ölçümlerin sonuçlarına dair bilgi de paylaşıldı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin kara parayla mücadelesinde kararlılık vurgusu yaptı. Bakan Şimşek, en kısa sürede Türkiye'nin gri listeden çıkarılmasının sağlanacağını bildirdi. Bakan Şimşek, "Tüm kamu kurum ve kuruluşları söz konusu kalan unsurların en kısa sürede giderilmesi amacıyla MASAK koordinasyonunda yoğun şekilde çalışmaya devam ediyor, 'gri liste' sürecinin sonlandırılması için tüm imkanlar seferber ediliyor." ifadelerini kullandı.
İstanbul merkezli 5 ilde uyuşturucudan elde edilen paraları akladığı öne sürülen şüphelilere operasyon düzenledi. Operasyonda 23 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin adreslerinde ele geçirilenler dudak uçuklattı. Operasyon kapsamında operasyon düzenlenen adreslerde bavul içerisinde 100 milyon liradan fazla para, altın kaplama tabanca, özel tasarım saat ve mücevher ele geçirildi. İşte detaylar...
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, CHP'nin ‘kara para’ iddialarına ilişkin son dakika açıklaması yaptı. Yapılan açıklamada, “Ülkemize yönelik uluslararası kara para soruşturması açılacağına ilişkin gerçek dışı iddialar mesnetsiz olduğu kadar Türkiye Cumhuriyetinin itibarını da zedeleyici niteliktedir. Ülkemize yönelik bir kara para soruşturması açılması ya da ülkemizin FATF kara listesine alınması kesinlikle söz konusu değildir” denildi.
Tutuklanan şüphelinin terör örgütü PKK/YPG'nin sözde sorumlusu ile irtibatının olduğu belirlendi
Twitch, İngiltere merkezli oyun haber sitesi Dexerto'ya Türkiye'deki kullanıcıların kara para akladığı iddialarına ilişkin olarak 150 kişiye karşı Eylül ayında harekete geçildiğini açıkladı. Türkiye'de son günlerde canlı yayın ve oyun platformu olan Twitch'te kara para aklama ve dolandırıcılık ağının kurulduğu konuşuluyordu. Bu süreçte Temiz Twitch kampanyasının önde gelen isimlerinden biri Twitch'te 1,7 milyon takipçisi olan Jahrein takma isimli Ahmet Sonuç adlı yayıncı oldu.
İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, canlı yayın ve oyun platformu Twitch üzerinden kara para aklama girişimlerine ilişkin nasıl bir çalışma yürütüldüğü konusunda, adli makamlar tarafından adli soruşturma başlatıldığını aktardı. Çataklı, "Gerek adli soruşturma gerekse idari incelemenin sonucunda resmi net olarak görmüş olacağız." dedi.
Twitch, İngiltere merkezli oyun haber sitesi Dexerto'ya Türkiye'deki kullanıcıların kara para akladığı iddialarına ilişkin olarak 150 kişiye karşı Eylül ayında harekete geçildiğini açıkladı. Türkiye'de son günlerde canlı yayın ve oyun platformu olan Twitch'te kara para aklama ve dolandırıcılık ağının kurulduğu konuşuluyordu.
İngiliz bankası NatWest, kurumsal bir müşterisinin yaklaşık 365 milyon sterlinlik kara para aklama girişimini engellemediği gerekçesiyle para cezasına çarptırıldı.
Bitcoin araştırmacıları, siber suçluların dijital para birimleri ile kara para aklamak için kullandığı bir internet sitesini keşfetti.
Kara para aklama ve dolandırıcılık suçlamalarıyla kırmızı bültenle aranırken Avusturya’da tutuklanan SBK Holding'in sahibi Sezgin Baran Korkmaz’ın avukatı Volkan Dülger, müvekkilinin Türkiye’ye iade edilmesini talep edeceğini söyledi. Dülger “Bugün ya da yarın başvurumuzu yapacağız" dedi.