Dolandırıcılığın birden fazla yöntemi vardır, bu dolandırıcılık yöntemlerini irdelemek gerekir.
Birisi şifrelere ulaşıp o şifreler üzerinden bazı işlemlerin yapılmasıdır. Bir diğer yöntem, kredi kartının ele geçirilip bu kredi kartının kullanılması gibi yöntemlerdir.
Bu yöntemlerin bazıları, bankalar veya operatörlerin çözüm yöntemleriyle bulunabilmektedir. Deliller aracılığıyla önce suçlu kişinin IP adresine ulaşılır. Sonra da o adresin kime ait olduğunun tespit edilmesi için, servis sağlayıcıları üzerinden gidilen bir yöntem vardır.
Servis sağlayıcılar çözüm oluşturabilmektedir ancak bazen de proxy aracılığıyla adreslerin farklı yerlerden gösterilmesi durumu söz konusu olmaktadır. Suçun büyüklüğüne bakılarak, bu durumda farklı devletlerin Adalet Bakanlıkları da sorumlu olabilir.