Geçtiğimiz günlerde Başsavcılık tarafından başlatılan ve Türkiye'nin gündemine oturan Borsa İstanbul'daki manipülasyon ve fon soruşturmasında 109 isme adli tedbir getirildi.
Genişleyen soruşturma kapsamında; aralarında Tera Yatırım Grubu'ndan Emre Tezmen, Pusula Portföy yöneticileri Serdar Turhan ve Muhammed Yarız, sigorta sektörünün tanınan ismi Nihat Kırmızı (Doğa Sigorta), Astor Enerji’nin patronu Feridun Geçgel, İnfo Yatırım sahipleri Namık Kemal Gökalp, Mehmet Ziya Gökalp, Sibel Gökalp ve Mehmet Emre Çamlıbel'in de bulunduğu 109 kritik şüpheli isim ve bağlantılı şirketleri hakkında geniş kapsamlı mali tedbir kararları alındı.
Sabah'tan Mustafa Sait Özkan'ın haberine göre soruşturma kapsamında daha önce tedbir kararı getirilen isimlerden olan Fatma Betül Sayan Kaya ve İlyas Kaya’nın tedbir kararlarının ise gönüllü ödeme hesaplarına yaptıkları ödeme sonrası kaldırıldığı öğrenildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma dosyasında, Borsa İstanbul (BİST) Pay Piyasasında işlem gören şirket hisselerinde organize manipülatif eylemler yapıldığı belgelendi. Yapılan detaylı incelemelerde, bazı hisselerde şirketlerin gerçek piyasa ve defter değerlerinin yaklaşık 100 katına varan anormal, yapay fiyat artışları sağlandığı tespit edildi.
Savcılığın tespitlerinde, söz konusu işlemlerin ağırlıklı olarak portföy yönetim fonları kullanılarak kurgulandığı; yapay yükselişlerle hem hisse senetlerinin hem de fon portföylerinin değerinin suni biçimde fırlatılarak devasa haksız menfaat ve suç geliri elde edildiği vurgulandı.
Süreçte 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 107. maddesinde düzenlenen "Piyasa Dolandırıcılığı" suçunun işlendiğine dair kuvvetli şüphe üzerine, SPK Karar Organı daha önce 131 adet yatırım fonunu TEFAS’ta alım-satım işlemlerine kapatmıştı.
Kamuoyunda merak edilen "Mal varlıklarına doğrudan el konuldu mu?" sorusu da açıklığa kavuştu. Şüphelilerin tüm mal varlıklarına genel bir el koyma veya müsadere kararı uygulanmadığı, ancak suç gelirlerinin aklanmasını ve olası mal varlığı kaçırma girişimlerini engellemek amacıyla şu kısıtlayıcı adli tedbirlerin yürürlüğe konulduğu bildirildi.
Listedeki isimlerin ve temsil ettikleri kurumların hesaplarında yer alan tüm Sermaye Piyasası araçları soruşturma kapsamında ilgili finansal kurumlarca donduruldu. Şahısların ve temsil ettikleri şirketlerin taşınmaz, gemi, hava aracı ile banka hesaplarında yapmak istedikleri devir, satış, ipotek, teminat gösterim veya yüksek tutarlı havale/EFT gibi mal varlığını azaltıcı tüm tasarruflar doğrudan Başsavcılığın görüş ve yazılı iznine bağlandı. Şüpheli ve olağandışı her türlü finansal hareketin anlık olarak Mali Suçları Araştırma Kurulu’na (MASAK) bildirilmesi talimatı verildi.
Başsavcılığın kararında, adli süreç yürütülürken herhangi bir mağduriyet doğmaması adına şahısların günlük yaşamlarını ve mesleki faaliyetlerini sürdürebilmelerine imkan tanıyan istisnalar da yer aldı. Bildirim usulüne tabi tutulan kişilerin maaş kullanımı, fatura ödemeleri, emekli aylığı çekimleri ve rutin mesleki harcamaları gibi olağan işlemlerinin bu kısıtlamalardan etkilenmeyeceği ve engellenmeyeceği özellikle şerh düşüldü.
Soruşturma bürosu tarafından hazırlanan ve 109 gerçek kişi ile bu kişilerin yönetiminde/temsilinde bulunduğu şirketler ile 1. derece yakınlarını kapsayan resmi tedbir yazısı; Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), tüm bankalar, noterlikler, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile Denizcilik ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüklerine resmen tebliğ edildi.
ABDULLAH ERCAN
AHMET SELİM BAYCIN
ALİ ACAR
ALİ BAKAÇ
ALİ GÖL
ALİ SERHAT TÜZÜN
ALİ YILDIZ
ALİ YÖNEY
ALİM BİLEN
ALPER TUNĞA SAGU BURAK
AYŞE GÖKDEMİR
AYŞEGÜL KAYA
BARIŞ ENİŞ
BİLAL ÇALIŞKAN
BURAK SEVİNDİK
BURHAN TUNÇ ÖZKAN
BÜLENT UYGUN
CANER ALTAÇLI
CANER BİNGÖL
CEM GÜRKAN ALPAY
CENGİZ AVCI
ÇAĞLAYAN YAĞCI
EBRU AVCI
EGEMEN SÖNMEZ
ELİF ÖZÜŞ
EMİR MÜNİR SARPYENER
EMRE TEZMEN
EMRULLAH ERCAN
EMRULLAH FURKAN GÜN
ENDER ÖLMEZ
ENES CAN DEMİR
ENVER GEÇGEL
ERCAN ÇÖMEZ
ERDİN ÖZEL
EROL DEMİRBAŞ
ETHEM UMUT BEYTORUN
EVREN UÇAR
FERİDUN GEÇGEL
FIRAT KERİM ERSOY
FURKAN BEZEKLİOĞLU
FURKAN ÇETİNKAYA
FURKAN TALAY
GÖKHAN KOÇYİĞİT
GÜL AYŞE ÇOLAK
GÜRSEL AKÇA
HAKAN AHMET UZUN
HAKAN DIRAVACI
HAKAN ERDOĞAN
HAKAN YILDIZ
HAKKI ÖMER GÜRÜN
HALE ELPE
HASAN PEKER
HÜSEYİN EMRE GÜNER
İBRAHİM BEKCİ
İDRİS ÇAKIR
İHSAN ÇİMEN
İSMAİL BİCİK
İSMET ÖĞÜT
KAAN YILMAZ
KADER SARIGÜL
KAZİM KOCAPINAR
MAHMUT VURAL ERKOÇ
MECİT BATUHAN ALPMAN
MEHMET EMRE ÇAMLIBEL
MEHMET FATİH GÖKALP
MEHMET NURİ GÖKALP
MEHMET SELÇUK AKSOY
MEHMET ZİYA GÖKALP
MELİS SANDAL
MESUT ALTAN
MESUT YALIM
METEHAN ÜLGENER
MUHAMMED TALHA SAZAK
MUHAMMED YARIZ
MUSTAFA DEDİK
MÜCAHİT ACARALP
NAMIK KEMAL GÖKALP
NEBİHE DOĞANLAR
NİHAT KIRMIZI
OGÜN DOĞAN
OĞUZ TEZMEN
OSMAN SUNGUR
ÖMER BEDİR ÇETİNEL
ÖMER ERYILMAZ
RIZA KANDEMİR
SAİT AYTAÇ
SALİH TUNCER MUTLUCAN
SELMA YÜKSEL
SERDAR TURHAN
SERKAN KARAKAŞ
SEVNUR CAN
SİBEL GÖKALP
SÜLEYMAN ARPASLAN
ŞADİ TÜRK
ŞEMSİHAN KARACA
ŞEYHMUS YEŞİLMEN
TAHİR FATİH MUTLU
TARKAN KIROĞLU
TARZAN TARIK SARVAN
TOLGA AYDİN
TOLGA DIRAMALIOL
TUBA KONUKSEVER UYSAL
TUNCER KÖKLÜ
TURGAY CEYLANİ
TÜRKER TEKTEN
YASEMİN YAVUZ KOÇYİĞİT
YASİN ÇETİN
YAVUZ YAPRAK
ZÜLKÜF KOPUZ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı:
“Bazı sosyal medya platformları ve dijital mecralarda bir kısım şüphelilerin finansal işlemlerine kısıtlama getirildiğine ilişkin haberlerin kamuoyuyla paylaşıldığı anlaşılmış olup yanlış anlamalara mahal vermemek adına açıklama yapma gereği hasıl olmuştur.
Bu haberlerde; bahsedilen şüpheliler ile ilgili olarak daha önce Başsavcılığımızca malvarlığı tedbirleri uygulanmış ve ilgili kurumlara müzekkereler gönderilmiştir.
Ancak ilgili tarihte Merkez Bankası ve Sermaye Piyasaları Birliği tarafından bu kararın gönderildiği dağıtım listelerinde kendilerinin de olması istenilmiştir. Bunun üzerine Başsavcılığımızca ilgili kurumlar dağıtım listesine eklenerek daha önce alınan bu karar kendilerine gönderilmiştir. Fakat soruşturma sürecinde kısıtlamaları kaldırılan kişilerle ilgili bilgiler sehven ilgili kurumlara ulaştırılmamıştır. Bu durumun fark edilmesi üzerine yeniden müzekkere yazılarak tedbirlerin doğru bir şekilde uygulanması sağlamıştır.
Bu minvalde; bugün itibari ile ilgililer hakkında yeni alınmış bir karar bulunmamaktadır. Bu durum daha önce alınan kararın bahsi geçen kurumlara gönderilmesinden ibarettir. Hal böyleyken mevcut listede haklarında kaldırma kararı bulunanlar dışında olan 109 şüpheli hakkındaki tedbirler devam etmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”