MASAK'a şüpheli işlem bildiriminde patlama
Karapara aklamayla mücadeleye dönük şüpheli işlem bildirimlerinde geçen yıl patlama yaşandı.
ANKARA (A.A) -Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun(MASAK) 2009 Faaliyet Raporundan derlediği bilgilere göre, MASAK'a son 5 yılın toplamından daha fazla şüpheli işlem bildirildi. Finans kuruluşları ve diğer yükümlüler, 2009 yılında karapara aklama suçuna yönelik 9 bin 823 adet şüpheli işlem bildiriminde bulundu.
Son 5 yılda terörün finansmanıyla ilgili şüpheli işlem sayısı da 513 oldu.
MASAK, 5 yılda 1.387 dosyayla ilgili karapara analizinde bulundu. Savcılıklara da 193 suç duyurusu yaptı.
MASAK'ın kuruluşundan bu yana karapara aklama suçu nedeniyle mahkemelerde 279 dava açıldı, bunlardan 91'i tamamlandı. Tamamlanan davalardan da 22 mahkumiyet kararı çıktı.
Karapara aklama suç duyurularının yüzde 47,7'sini uyuşturucu madde, yüzde 19,7'sini gümrük kaçakçılığı, yüzde 12,9'unu da dolandırıcılık ve hileli iflas oluşturuyor.
