HSBC'de yine kara para aklama şüphesi

HSBC bankası, Jersey adasındaki hesaplarının kara para aklanmakta kullanıldığı iddialarını araştırdığını söylüyor.

Britanya'ya bağlı özerk bir ada olan Jersey, Avrupa'nın vergi cennetlerinden biri olarak tanınıyor.

İddialar ilk olarak Daily Telegraph gazetesinde gündeme gelmiş, gazete İngiliz vergi yetkililerinin büyük bir soruşturma yürüttüğünü yazmıştı.

Gazeteye göre yetkililer, HSBC'nin Jersey'deki tüm İngiliz müşterilerinin listesini ele geçirdi.

Bu listedeki dört bin mevduat sahibi arasında Orta Amerika'da yaşayan ünlü bir uyuşturucu tacirinin, yolsuzluk soruşturmasıyla karşı karşıya olan bankacıların ve bir zamanlar "Londra'nın iki numaralı dolandırıcısı" diye adlandırılan bir adamın bulunduğu öne sürülüyor.

Banka yönetimi ise kendilerine yetkililerden başvuru gelmediğini söylüyor.

HSBC'den yapılan açıklamada "Jersey'deki bazı müşteri bilgilerinin kaybı acilen soruşturulmaktadır." denildi.

ABD'deki soruşturma

BBC Ekonomi Editörü Robert Peston, daha önce Amerikalı yetkililerin de HSBC'nin "kara para aklamak isteyen teröristler ve suç şebekeleri tarafından kolayca kandırıldığı" şüphesini dile getirdiklerini hatırlatıyor.

ABD Senatosu, HSBC'nin hesap ve havale işlemlerindeki boşluklardan organize suç grupları ya da terör örgütlerinin yararlandığı sonucuna varmış, bunun üzerine banka özür dilemişti.

Peston'a göre görüştüğü HSBC kaynakları, içeriden bazı kişilerin "türlü sebeplerle" mevduat sahiplerinin isimlerini sızdırdığına inanıyor.

Ancak soruşturma sonucunda bu kez ortaya denetimde kusur ettikleri gibi bir tablo çıkmayacağını söylüyorlar.