HABER

Geçen yıl 490 adet karapara ihbarı yapıldı

Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurumu'na (MASAK)geçen yıl 490 adet karapara ihbarı, 352 adet de şüpheli işlem bildirimi yapıldı.

MASAK yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Karapara İle Mücadele Kanunu'nun çıkarıldığı 1997 yılından bu yana karapara aklamaya dönük bin 704 adet şüpheli işlem bildiriminde bulunuldu. 1997'de 2 olan bildirim sayısı 1999'da 324'e ulaştıysa da 2000-2003 döneminde bu sayı sürekli olarak 200'ün altında kaldı. 2004 yılında 290 olarak belirlenen şüpheli işlem bildirimi sayısı, 2005 yılında 352'ye çıktı.

1997-2005 döneminde karaparaya yönelik ihbar sayısı da 2 bin 628'e ulaştı. Uygulamanın ilk yılında 33 karapara ihbarı yapılan Türkiye'de bu sayı, 2000 yılında 307, 2003'te 380, 2004'te 483, 2005'te ise 490 oldu.

MASAK verilerine göre, 2000-2002 döneminde toplam 363 şüpheli işlem bildirimi yapılırken, 2003-2005 döneminde şüpheli işlem sayısı yüzde 126,5 artış göstererek 822'ye ulaştı. 2000-2002 döneminde bin 34 olan ihbar sayısı da 2003-2005 döneminde bin 353'e yükseldi. Bu şekilde son 3 yılda, ihbar sayısında da bir önceki döneme göre yüzde 30,8 oranında artış kaydedildi.

9 yıllık dönemde karapara aklama suçu nedeniyle Savcılıklara 224 adet de suç duyurusunda bulunuldu. Karapara aklamaya devam edenler için de ayrıca 6 suç duyurusu yapıldı.

1997-2005 döneminde karapara için bin 426 ön inceleme dosyası açıldı. 1997'de 20 olan ön inceleme dosya sayısı, 2000 yılında 174, 2003 yılında 192, 2004 yılında 270, 2005 yılında ise 384 oldu.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Geri Dön