Kara parada KKTC ile işbirliği
Ankara (AA)- Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), kara para aklamanın önlenmesine dönük istihbari işlemlerde işbirliği yapacak.
Türkiye ile KKTC arasında, geçen yıl Mayıs ayında imzalanan Karapara Aklamanın önlenmesiyle ilgili İstihbari Finansal Bilgi Değişiminde İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırası, Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlandı.
Anlaşma, Türkiye adına, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı-MASAK ile KKTC adına Karapara Denetim Kurulu yetkilileri tarafından imzalanmıştı. Anlaşma, karapara aklama ve bununla bağlantılı suç faaliyetlerinin soruşturulmasını ve kovuşturulmasını kolaylaştırmak için karşılıklı işbirliğini öngörüyor.
Anlaşmayı imzalayan her iki kurum, ellerinde bulunan karapara aklama veya bununla bağlantılı suç fiilleri olduğundan şüphelenilen finansal işlemlerle ilgili bilgi toplamak, geliştirmek ve değerlendirmek için işbirliği yapacak.
Bu amaçla yetkili makamlar, kendiliğinden veya talep üzerine; karapara aklama suçuna ilişkin finansal işlemlere veya bu suça karışan gerçek ve tüzel kişilere ilişkin olarak yetkili makamlar tarafından yapılan araştırma veya soruşturmalarda elde edilen bilginin değişimini sağlayacaklar. Her bir bilgi talebi, olayla ilgili hususların kısa bir özeti ile desteklenecek.
Yetkili makamlardan elde edilen bu bilgi ve belgeler, bunları veren yetkili makamdan izin alınmaksızın üçüncü tarafa verilmeyecek, idari, kovuşturma veya yargılama amaçları için kullanılmayacak. Bu bilgi ve belgeler sadece yetkili makamların mutabakat muhtırasının imzalandığı tarihte yürürlükte bulunan mevzuatlarında belirtilen karapara aklama suçu ile ilgili olarak kullanılabilecek. Karaparaya kaynaklık eden öncül suçlarda veya karapara aklama suçunda herhangi bir değişiklik söz konusu olduğunda, durum derhal diğer yetkili makama bildirilecek.
Yetkili makamlardan elde edilen herhangi bir bilgi veya belge, ilgili yetkili makamın izni olmaksızın, mutabakat muhtırasında belirtilen amaçlar dışında kullanılmayacak ve yayınlanmayacak.
